Головним управлінням ДПС у м. Києві виявлено злочинну схему формування податкового кредиту  з податку на додану вартість. 

З метою завищення витрат та несплати ПДВ, підприємство нібито придбавало сільськогосподарську продукцію (ячмінь, ріпак, шрот, олія соняшникова, насіння соняшника). Загальна сума операцій склала понад 1,6 млрд грн, у тому числі 272 млн грн – податок на додану вартість.

Однак, проведеним фінансовим розслідуванням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій по придбанню сільськогосподарської продукції даним підприємством. Такі операції існували лише на папері.

Результати проведеного аналітичного дослідження передано до Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Дії посадових осіб вказаного підприємства кваліфіковано за ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

За інформацією Головного управлінням ДПС у м. Києві